Amazon виплатить величезний штраф за порушення санкцій

Amazon.com Inc., найбільший в світі інтернет-рітейлер, виплатить штраф у розмірі $ 134,523 тис. для врегулювання претензій американської влади, пов'язаних з порушенням компанією ряду санкційних програм, говориться в заяві OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в області санкцій).

У OFAC відзначають, що "через недоліки автоматизованої системи відстеження санкцій Amazon.com компанія поставляла товари і послуги людям, які підпадають під санкції OFAC, клієнтам в регіонах або країнах, щодо яких діють санкційні програми, включно з Кримом, Іраном і Сирією, а також особам, які перебувають або працюють в зарубіжних місіях , які перебувають під американськими санкціями ".

У період з листопада 2011 року по жовтень 2018 року особи, що знаходилися в Криму, Ірані та Сирії, розміщували на платформі Amazon.com замовлення на покупку споживчих товарів і послуг, і в деталях транзакцій чітко простежувалося, що доставка буде здійснюватися в регіони, що знаходяться під американськими санкціями, йдеться в заяві регулятора.

У сервісі Amazon.com також приймалися і оброблялися замовлення людей, які перебувають або працюють в зарубіжних місіях Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії, для яких також діють санкційні режими.

Загальна сума транзакцій з урахуванням поставок приватним особам, які перебувають під різними санкціями OFAC, склала близько $ 269 тис.

Взявши до уваги той факт, що Amazon добровільно повідомила регулятора про низку допущених порушеннях, OFAC не став стягувати з неї максимальний штраф, передбачений чинним законодавством, а вирішив обмежитися половиною суми укладених з порушеннями санкційних програм угод.

Фото: Medium