Фінансова архітектура в обхід закону: як працює мережа Глінчевського Kvitum та Piastrix в умовах війни та санкцій

За даними розслідування, ця мережа збудувала складну транскордонну систему для легалізації коштів, обслуговування грального бізнесу та обходу санкційних обмежень через платіжні інструменти Piastrix та Kvitum.

«Архітектор» та ідеологічна база

Ключовою фігурою та стратегічним керівником угруповання виступає Денис Глінчевський. Колишній топ-менеджер «Альфа-Банку Україна» та одіозного сервісу Wallet One (ТОВ «Діджил Пеймент Системс») наразі веде закритий спосіб життя в Польщі, діючи як «сплячий агент» впливу.

Примітним аспектом його діяльності є використання релігійної громади баптистів як джерело лояльних кадрів («свої люди»), каналу для негласного збирання інформації та розгалуженої кур'єрської мережі. Глінчевський забезпечує політичне прикриття та контролює розподіл прибутку всієї структури.

Технічні клони: Piastrix та Kvitum

Для диверсифікації ризиків група використовує два ідентичні з архітектури продукти - Kvitum і Piastrix. Це дозволяє миттєво перемикати фінансові потоки у разі блокування одного із ресурсів регуляторами.

Встановлено, що Kvitum wallet та Piastrix wallet є технічними клонами з єдиною архітектурою даних та логікою управління.

Ієрархія та «медична» схема легалізації

Зв'язок між фігурантами має стійкий ієрархічний характер, сформований ще у 2006–2008 роках.

• Глінчевський Д. С. (Ініціатор): Збудував сітку.
• Буряченко К. А. (Фронтмен/СЕО): «Обличчя» гаманців відповідає за роботу з санкційним сегментом СНД і гемблінгом.
• Брилев В. В. (Технолог): СТО, що забезпечує технічну невразливість та безпеку транзакцій.

Легалізація через медицину:

Фігуранти заснували ТОВ «МЕДПРОФЦЕНТР» (medprofcentr.com.ua) .

• Сутність схеми: Спочатку володіли безпосередньо. Після початку повномасштабного вторгнення для приховування активів вивели себе зі складу засновників.
• Поточний контроль: Здійснюється через ТОВ «РЕМЕД» (ТОВ "РЕМЕД") , де власниками залишаються Глінчевський та Брилів .
• Призначення: Медцентр використовується для відмивання прибутку від гаманців та виведення валюти за кордон під фіктивні контракти на закупівлю медобладнання.

Міжнародна інфраструктура та посібники

Для мінімізації уваги правоохоронних органів України та взаємодії з РФ, інфраструктура винесена до юрисдикції Польщі та Великобританії:

1. GB Software Online Solutions LLP (Велика Британія)
2. BELTIME SOLUTIONS SP. Z OO (Польща)
3. ONLINE SERVICE SOLUTION SP. Z OO (Польща)
4. REMED PL SP. Z OO (Польща)
5. PLATYMO SP. Z OO (Польща)

Допоміжну роль у менеджменті та володінні частками активів відіграють Володимир Дрижак, Євген Ташев, Тимофій Клон та Ксенія Петруніна.

Загроза національній безпеці

Діяльність групи Глінчевського містить ознаки тяжких злочинів, які підпадають під юрисдикцію БЕБ, СБУ та ГПУ:

1. Державна зрада (ст. 111 КК України): Створення фінансових коридорів для бізнесу країни-агресора.
2. Легалізація доходів (ст. 209 ч. 3 КК України): Системне відмивання грошей через медичні структури.
3. Фінансування тероризму: З огляду на минулу співпрацю Глінчевського з «гаманцями» терористичних угруповань через Wallet One, поточні інструменти можуть використовуватись для аналогічних завдань.

Об'єкт фактично виступає «фінансовим мостом» між економіками України та РФ, створюючи пряму загрозу безпеці держави в умовах воєнного стану.