Главу банку Creditwest викрили у фінансовому шахрайстві

Група компаній Дмитра Нікіфорова у складі ТОВ «Астрея», ТОВ «Мізунь», ТОВ «Мінеральні води Карпат», ТОВ «Аква-Преміум» (далі Група) інформує бізнес-спільноту про можливі ризики співпраці з АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (JSC «CREDITWEST BANK») і про повне припинення співпраці зі згаданим банком.

Прийнятому рішенню передував нетривалий період взаємовигідних відносин, які були зруйновані діяльністю голови правління банку CREDITWEST Ігоря Тихонова, що призвела до вкрай негативних для Групи наслідків.

Зокрема, співробітники банку вступили в змову з недобросовісними підприємцями, які намагаються підробляти продукцію торговельної марки, яка належить Групі, і, скориставшись нашою довірою, здійснили відносно Групи відкрито ворожі дії в інтересах третіх осіб. Крім того, керівництво банку, в особі голови правління Ігоря Тихонова, вступило в змову з власниками несумлінного позичальника з метою перекласти відповідальність з дефолтного кредиту на третіх осіб.

Крім того, пан Тихонов, шантажуючи засновників компаній, що входять до Групи, вимогою дострокового погашення кредиту, зобов'язання по якому Група виконувала своєчасно і в повному обсязі, висунув Групі вимогу «домовитися» з його бізнес-партнером і передати йому торгову марку, яка належить Групі, на абсолютно неприйнятних умовах,  і частину бізнесу з імпорту їдальнею бутильованої води і чаю.

Після оцінки виниклих ризиків Групою було прийнято рішення про дострокове припинення співпраці з банком CREDITWEST.

Усі зобов'язання Групи перед банком на 1 жовтня 2020 року виконано в повному обсязі. Ми шкодуємо, що голова правління банку, переслідуючи особисті інтереси, поставив під загрозу репутацію очолюваного ним банку і його акціонерів.

Сподіваємося, що Національний банк України з позиції банківського регулятора відповідним чином оцінить діяльність посадових осіб банку, залучених в цю непривабливу історію. Впевнені, що і акціонерам банку Creditwest є про що подумати. Ми ж, зі свого боку, готові надати всю необхідну для об'єктивної оцінки інформацію.

Щодо можливих шахрайських дій і корупційної змови між посадовими особами банку Creditwest і недобросовісними підприємцями, нами прийнято рішення звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів.