Голова держпідприємства намагався відмити майна на 45 мільйонів

У період з 2020 по 2024 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 45,5 млн. грн., повідомляє НАБУ.

Йдеться про житловий будинок (200,3 кв. м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн та земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн. грн.

А також про квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн. грн. у Полтаві, майнові права на шість квартир у новобудовах сукупною вартістю 7,7 млн. грн., 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на Полтавщині.

Йдеться про водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн. грн. на момент вчинення злочину)

Перед цим йому повідомили про нову підозру за додатковим епізодом легалізації злочинного активу за кордоном – квартири у Польщі вартістю 9,7 млн грн.

Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.

Фото: НАБУ.