Керівників держпідприємства викрили у фінансуванні тероризму

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Києва №81967344, повідомляє Delo.ua.

Суд встановив, що керівники ДП "Одеський морський торговельний порт" (ОМТП) за змовою з російським кримінальним авторитетом Андрієм Марісовим організували схему, при якій велика частина доходів держпідприємства не надходила державі, а осідала на рахунках підконтрольних їм структур "для виведення за кордон, подальшого переведення у готівку та передачі активним учасникам терористичних груп".

"Починаючи з 2014 року по нинішній час громадянин Російської Федерації, отримавши завдання від спецслужб РФ, вчиняє дії, спрямовані на фінансування дій невстановлених осіб з метою організації масових заворушень на території Одеської та інших областей України, посягання на її територіальну цілісність і здійснення терористичних актів" , - йдеться у документі.

Згідно з матеріалами судової справи, свою діяльність Марісов вів, "заручившись підтримкою посадових осіб ДП ОМТП, Чорноморського міжрегіонального управління Держслужби морського та річкового транспорту України і використовуючи підконтрольні йому комерційні підприємства "Екофлот", "Сі Вінд", "Навір Сервіс", "Вел Шиппінг", "Марін Порт Сервіс Південний", "Укрфлот-Сервіс", "Прайм Едженсі" та "Таг Сервіс".

Зазначені фірми, як встановив суд, виступають посередниками при експлуатації державного портового флоту. Після проведення обшуків в офісах цих компаній та  у низки їхніх засновників, Марісов почав їхню перереєстрацію на підставних громадян України.

У зв'язку з цим суд наклав арешт на корпоративні права засновників наступних компаній: "Марина-Біч", "Аурум-Винас", "Велика діжка", "Логан-Україна Дистрибьюшн", "РУВІМС", "Вел Шиппінг", "Таг Сервіс", "Сі Вінд", "Чамбер"і "Прайм Едженсі".

Міністерству юстиції та іншим державним органам і приватним нотаріусам заборонено реєструвати будь-які зміни, що стосуються реєстраційних даних зазначених компаній.

Нагадаємо, навесні 2018 року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот", проте офіційних заяв про результати розслідування з тих пір не було.

Одеський порт за підсумками 2018 року опустився з 2-го на 3-е місце серед українських портів за обсягами вантажообігу. За минулий рік перевалка в ОМТП склала 21,7 млн тонн при проектній потужності 40 млн тонн.