За кордоном
офшори
Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.
Пов'язані з КНДР фірми легалізували в обхід санкцій майже 175 мільйонів доларів. До такого висновку прийшли журналісти двох американських ЗМІ, проаналізувавши "звіти про підозрілі операції", що потрапили у відкритий доступ.
Згідно з документами, операції проводилися через американські банки JP Morgan і Bank of New York Mellon. Пхеньян зміг "обійти" обмеження, в тому числі завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру. Зокрема, використовувалися підставні компанії, повідомляє телеканал NBC News.
Раніше видання BuzzFeed News передало Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) конфіденційну інформацію, яку кредитні установи направляли в управління по боротьбі з фінансовими злочинами мінфіну США.
Журналісти з'ясували, що найбільші банки з 1999 по 2017 рік допомогли своїм клієнтам у відмиванні грошей на суму понад два трильйони доларів.
Фото: Rubryka
Новини
Зеленський хоче обговорити з Трампом 5 пунктів
19:15 27 гру 2025.
Зеленський хоче витратити $700-800 мільярдів на відновлення України
18:15 27 гру 2025.
Рашисти наполягатимуть на участі у голосуванні українців у РФ та на окупованих територіях
17:55 27 гру 2025.
Якщо США чи ЄС будуть на стороні РФ - це означатиме продовження війни, - Зеленський
17:14 27 гру 2025.
В кінці-кінців є референдум, є вибори, - Зеленський
16:55 27 гру 2025.
На Київщині продовжує зростати кількість жертв російського удару
16:15 27 гру 2025.
У Києві та області без світла 600 тисяч людей
15:55 27 гру 2025.
Удар по Києву: один загиблий та 27 поранених
15:15 27 гру 2025.
Ігор Табурець про ситуацію в області 27 грудня
15:08 27 гру 2025.
У Зеленського нічого не має, - Трамп
14:55 27 гру 2025.
Групу нардепів підозрюють у отриманні хабарів за голосування
14:15 27 гру 2025.