За кордоном
офшори
Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.
Пов'язані з КНДР фірми легалізували в обхід санкцій майже 175 мільйонів доларів. До такого висновку прийшли журналісти двох американських ЗМІ, проаналізувавши "звіти про підозрілі операції", що потрапили у відкритий доступ.
Згідно з документами, операції проводилися через американські банки JP Morgan і Bank of New York Mellon. Пхеньян зміг "обійти" обмеження, в тому числі завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру. Зокрема, використовувалися підставні компанії, повідомляє телеканал NBC News.
Раніше видання BuzzFeed News передало Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) конфіденційну інформацію, яку кредитні установи направляли в управління по боротьбі з фінансовими злочинами мінфіну США.
Журналісти з'ясували, що найбільші банки з 1999 по 2017 рік допомогли своїм клієнтам у відмиванні грошей на суму понад два трильйони доларів.
Фото: Rubryka
Новини
На ремонті доріг Полтавщині розікрали 17 мільйонів
04:09 30 чер 2026.
У Києві за $30 тисяч з людей робили «інвалідів»
02:05 30 чер 2026.
Митника звинувачують у розкраданні мільйонів на Буковині
23:55 29 чер 2026.
На Харківщині мати знімала свою доньку у порно
23:35 29 чер 2026.
Чиновники та адвокат провернули земельну схему на 53 мільйони у Хмельницькій області
23:15 29 чер 2026.
Трамп вирішив збудувати гольф-поле неподалік Білого дому
22:50 29 чер 2026.
Іран та Оман обговорили управління Ормузькою протокою
22:30 29 чер 2026.
Російські генерали наказали завдати удару по Житомирській області у березні 2022 року
22:15 29 чер 2026.
У чинного нардепа знайшли незаконних активів на 12 мільйонів
21:55 29 чер 2026.
У Польщі сумніваються у бажанні клептократичної влади України вступити до ЄС
21:30 29 чер 2026.
Завершено розслідування справи Скороход
21:15 29 чер 2026.