Одеса
Фінансова піраміда
В Одесі судитимуть організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade.
Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Обвинувачені підсаджували на "гачок" стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку, повідомляє Офіс генпрокурора.
Згодом виплати припинилися. Отримані кошти ділки переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки, інформує Офіс генпрокурора.
Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.
Організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за "інвестиційний проєкт" компанії.
Обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.
Фото: Офіс генпрокурора.
Новини
В кінці-кінців є референдум, є вибори, - Зеленський
16:55 27 гру 2025.
На Київщині продовжує зростати кількість жертв російського удару
16:15 27 гру 2025.
У Києві та області без світла 600 тисяч людей
15:55 27 гру 2025.
Удар по Києву: один загиблий та 27 поранених
15:15 27 гру 2025.
Ігор Табурець про ситуацію в області 27 грудня
15:08 27 гру 2025.
У Зеленського нічого не має, - Трамп
14:55 27 гру 2025.
Групу нардепів підозрюють у отриманні хабарів за голосування
14:15 27 гру 2025.
Сили ППО збили понад 500 російських ракет та дронів
13:55 27 гру 2025.
Ворог завдав дроново-бомбових ударів по Одеській області
13:15 27 гру 2025.
У нас є добрі шанси на мир, - Трамп
12:55 27 гру 2025.
Країна-терорист продовжує вбивати мешканців Київщини
12:15 27 гру 2025.
Читайте також:
Харків
Ексголову СБУ звинувачують у спробі захоплення державної влади під час війни
13:15 26 гру 2025.
143