Опасные материалы, в том числе медматериалы Соvid-19, без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов, а деньги выводились в «тень».
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора задокументировали предоставления государственным и коммерческим структурам фиктивных услуг по утилизации опасных отходов с выводом средств в «тень»» - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки заключили договоры, в том числе со структурными подразделениями госпредприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые производят опасные отходы.
Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию, поскольку не имели необходимых мощностей для утилизации. Большое количество опасных материалов без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов.
Задокументировано, что ряд предприятий, которые принимали участие в фиктивном предпринимательстве, также планировали вывозить опасные отходы частных лечебных учреждений, в том числе медицинских материалов Соvid-19.
По версии следствия, организаторы сделки совместно с должностными лицами государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионов пользовались услугами «конвертационного центра». Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 млн гривен.
Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой. В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски в офисных и производственных помещениях, помещениях фигурантов и представителей «конвертационного» центра.
В ходе следственных действий изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, печати, клише директоров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и наличные.
Также подтверждена связь дельцов с заказчиками «конвертационных» услуг и их фиктивными обществами, задействованными в противоправных финансовых сделках.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие противоправной схемы, установления причастных лиц и мест незаконного сброса опасных отходов для их локализации, а также определения убытков причиненных государству и окружающей среде.
Иллюстративное фото: ssu.gov.ua
Новости
ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility
13:55 14 май 2024.
ВСУ провели смену позиций на Харьковщине
13:30 14 май 2024.
Импорт электроэнергии в Украине бьет рекорды
13:15 14 май 2024.
Харькову и области нужны два Patriot, - Зеленский
12:55 14 май 2024.
В Украине стремительно растет потребление электроэнергии
12:45 14 май 2024.
Сокровища легендарного мошенника-отшельника найдены в Польше (Фото)
12:30 14 май 2024.
Ситуация на Харьковщине не является какой-то катастрофической, - Буданов
12:15 14 май 2024.
Зеленский назвал главные темы переговоров с Блинкеном
11:55 14 май 2024.
Ситуация на фронте критическая, - Буданов
11:30 14 май 2024.
В США прокомментировали прорыв оккупантов на Харьковщине
11:15 14 май 2024.
Россия готовит мощный удар в направлении Сум
10:55 14 май 2024.