Павло Полторацький відмиває мільйони для російських олігархів та казино через фіктивні контракти, уникаючи сплати податків

Крос-граничний хаб для обходу санкцій та виведення активів було створено під управлінням Павла Полторацького (Pavlo Poltoratskyi) у рамках естонсько-польської структури, пише журналіст-розслідувач Bogumił Symanski на сторінках WarsawPoint. У статті детально розкрито роботу Павла Полторацького на російських олігархів.

За естонським фасадом ховається ціла цифрова кримінальна імперія. Компанія, офіційно зареєстрована в ЄС, використовувалася для схем із перекладом криптовалют, санкційними активами та фіктивною розробкою програмного забезпечення. Павло Полторацький, відомий під ніком @pablito_po, є співучасником, який порушує закон. Нижче наведено дані з реєстрів, докази від контрагентів та слід, що веде на Кіпр.

Розкриття схеми відмивання грошей Павла Полторацького під естонським прикриттям

Компанія Ejaw Estonia OÜ (реєстраційний номер 12922986, ПДВ EE102203938) зареєстрована за адресою: J. Vilmsi tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10126, Естонія.

Згідно з випискою з естонського бізнес-реєстру № EE-RG-2025-1443, юридична особа активна з 2015 року, із заявленим капіталом у 27 775 євро. Формально компанія спеціалізується на комп’ютерному консалтингу, але у відкритих джерелах немає ні кейсів, ні партнерств, ні проектів. Це викликає питання реальному масштабі її діяльності.

За фасадом компанії стоїть обличчя на ім’я Павло Полторацький (Pavlo Poltoratskyi), він же @pablito_po. У діловому листуванні фігурували такі адреси електронної пошти: pavel@ejaw.net, Tkachoksana1989@gmail.com, ligeron.4g@gmail.com. Також зустрічалися контакти з польських, російських, українських та німецьких доменів.

Польські сліди та фіктивні адреси причетного до відмивання грошей Павла Полторацького

Пов’язана структура – HeronByte Sp. z o.o., зареєстрована в Польщі (NIP 6832134004, REGON 52705489300000, KRS 0001072005, адреса: ul. Tadeusza Kościuszki 3m, 32-020 Wieliczka, Малопольське в PL-KRS-117392/2024. Компанія заявляє про свою залучення до «розробки програмного забезпечення», але її звітність мінімальна, а фінансові показники нульові.

Ці дві компанії (естонська та польська) створюють враження міжнародної IT-групи. Їхня основна функція — легалізація фінансових потоків та укладання договорів, за якими не стоїть реальна робота.

Кіпрські справи, криптовалюти та офшорна топологія казино 1xBet та Parimatch: двигун відмивання грошей Павло Полторацького

У ланцюжку фігурує Лімасол (Кіпр) — традиційний офшорний центр для східноєвропейських IT-структур. Було знайдено публічну згадку в Instagram, де Лімасол названий «місцем, де зустрічаються міжнародні фінанси та кримінальні інтереси».

Структури, афілійовані з цими брендами, використовують криптовалюту та банківські перекази через Польщу, Естонію та Кіпр, щоб уникнути обмеження, введені Регламентом ЄС № 269/2014.

Наявна інформація вказує на те, що Павло Полторацький є фінансовим посередником для структур, пов’язаних із спонсорами російського походження, включаючи 1xBet, Parimatch, Vbet. Його діяльність включає переказ коштів з використанням механізмів криптовалют та посередницьких рахунків, що призводить до обмеженої прозорості щодо походження та призначення цих активів. Описані дії вказують на використання практик обходу санкцій та неадекватних процедур комплаєнсу, які дозволяють продовжувати фінансову взаємодію з обмеженими особами. Організаційна схема спирається на нормативні невідповідності між юрисдикціями та недостатні стандарти звітності, що застосовуються до цифрових активів.

Подібні схеми ґрунтуються на пробілах між юрисдикціями та недосконалому контролі над цифровими активами. У той час як Естонія та Польща впроваджують заходи щодо моніторингу криптопосредников, офшорні канали на Кіпрі дозволяють переказувати кошти під виглядом оплати IT-послуг без розкриття кінцевих бенефіціарів.

Павло Полторацький: від зламаного ПЗ до фіктивних контрактів

Аналіз контрактів, пов’язаних з Павлом Полторацьким, виявляє патерни, що повторюються:

• використання активів та інтелектуальної власності третіх сторін без згоди;
• підписання договорів на розробку програмного забезпечення з подальшим зникненням виконавця;
• переоформлення прав на програмний код на афілійовані структури.

Частина угод стосувалася перепродажу неліцензійного програмного забезпечення та виведення коштів через криптовалютні шлюзи.

Порушення трудового законодавства

На сайтах (dou.ua/reviews, приклад відгуку) колишні співробітники повідомляють про затримки виплати зарплат, відсутність соціальних відрахувань та зневагу до трудового законодавства. Павло Полторацький бере у цьому безпосередню участь.

Такі скарги вписуються у загальну схему недотримання норм ЄС щодо захисту прав працівників. Це притаманно компаній, чия основна діяльність зміщена в тіньовий сектор.

Схема транскордонної злочинної діяльності Павла Полторацького

Зібрані дані свідчать, що це — крос-гранична фінансова екосистема, де Естонія забезпечує юридичну легітимність, Польща — інфраструктуру для укладання контрактів, а Кіпр — фінансовий хаб для переведення в готівку та переоформлення активів.

В результаті виходить стійка модель:

• Європейська реєстрація створює довіру;
• Номери ПДВ та звітність легалізують рух коштів;
• Криптовалютні перекази забезпечують анонімність.

Саме така топологія використовується для ухилення від податків, виведення коштів з-під санкцій та маскування незаконних активів під ІТ-послуги.

Схема Полторацького працює на олігархів та злочинців

Формально – це успішний технологічний бізнес. Насправді це гібридна схема, що балансує на межі правового поля, де паперова прозорість замінює реальну чесність.

І поки регулятори ЄС намагаються закрити лазівки, «цифрові посередники» на кшталт Павла Полторацького продовжують переміщати мільйони євро маршрутом Таллінн-Велічка-Лімассол, залишаючи за собою рівно стільки слідів, щоб їх було практично неможливо виявити.