Рада встановила ліміт при переказі грошей без фінмоніторингу

У четвер, 9 вересня, Верховна Рада 315 голосами народних депутатів прийняла за основу і в цілому законопроект №5559, який дозволяє українцям здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу, передає УНН.

"Фінансовий моніторинг за станом на даний час не поширюється на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5000 гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу. Зазначений факт призводить до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми в зазначеному розмірі 4999 гривень і відповідно не мають змоги здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень", - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Читайте також: В НБУ відповіли про переведення суми понад 5 тис. гривень з картки на картку

Рішення про введення фінансового моніторингу на перекази, що перевищують 4999,99 грн, було прийнято в кінці 2019 року парламентом в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Раніше повідомлялося, що згідно з новими правилами фінмоніторингу за законом № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", з 28 квітня 2020 року всі операції по банківській карті на суму понад 5 тис. гривень повинні верифікуватись.

Читайте також: Як перерахувати понад 5 тисяч грн без блокування платежу - роз'яснення НБУ

Фото: minfin