Дело «ПриватБанка»: завершено расследование схемы на 9 миллиардов

"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка", - сообщает НАБУ. 

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд. грн. под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости, говорится в публикации. 

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. 

Средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины. 

Сейчас среди подозреваемых бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы, бывший председатель правления ПриватБанка, бывший заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком. 

Среди подозреваемых экс-заместитель председателя правления банка - директор казначейства, экс-начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства и экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса банка. 

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. 

Этот эпизод является четвертым в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд. 

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. 

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн. 

Дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Фото: ЭП.