Глава госпредприятия пытался отмыть имущества на 45 миллионов

В период с 2020 по 2024 гг. подозреваемый приобрел недвижимого и движимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 45,5 млн. грн., сообщает НАБУ.

Речь идет о жилом доме (200,3 кв. м) с гаражом, домом охраны, хозяйственной постройкой и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн. грн. и земельный участок (40 соток) под домом стоимостью 1,7 млн. грн.

А также о квартире (более 100 кв. м) стоимостью 3,2 млн. грн. в Полтаве, имущественные права на шесть квартир в новостройках совокупной стоимостью 7,7 млн. грн., 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на Полтавщине.

Также речь идет о водяном мотоцикле с автоприцепом для него и криптовалюте разных видов, эквивалентной 180 тыс. USDT (6,6 млн. грн. на момент совершения преступления)

Перед этим ему сообщили о новом подозрении по дополнительному эпизоду легализации преступного актива за рубежом - квартиры в Польше стоимостью 9,7 млн. грн.

Для сокрытия имущества, а также источников его происхождения, все активы, кроме криптовалюты, чиновник оформил на близких лиц, законного дохода которых было недостаточно для их приобретения. Криптовалютой зато владел сам, однако декларировать ее не стал.

Во время следствия на недвижимое и движимое имущество, а также права на недвижимое имущество суд наложил арест.

Фото: НАБУ.