Мошеннический call-центр обманул иностранцев почти на 200 миллионов

"Злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись "юристами" и предлагали услуги по "chargeback" (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. В рекламных объявлениях они использовали лозунги вроде: "Брокер не выплатил заработанные средства - Наша юридическая компания поможет!", - сообщает Нацполиция.

Жертвами деятельности мошеннического кол-центра стали более 4,5 тыс. граждан, а сумма нанесенного ущерба составляет более 186 млн. грн. Правоохранители установили структуру и механизм работы преступной организации, а также идентифицировали всех ее участников - граждан Украины. 

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники применяли развитые инструменты социальной инженерии: присылали поддельные письма и документы, звонили от имени “налоговых” или “судебных” органов, использовали технологию Deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица. 

Они заставляли жертв совершать повторные платежи под предлогами якобы верификации, уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Контакты потенциальных клиентов находили через таргетированную рекламу, а все взаимодействия фиксировались в CRM-системе. Мошенники поддерживали связь с пострадавшими в течение месяцев и даже лет, входили в доверие и убеждали их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам. 

Организация имела четкую иерархию. На вершине находились инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность. Их представителем был так называемый хед, который координировал процессы. Под его руководством работали тим-лидеры, ответственные за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов. Шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и доходами, а трафик-менеджеры занимались рекламой. Непосредственно контактировали с жертвами агенты, которые выманивали средства. 

Преступные деньги инвесторы тратили на приобретение элитной недвижимости в центре столицы, земельные участки в пригороде Киева и машины премиум-класса, где стоимость только одной достигала $100 тыс. 

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, резервные копии CRM, рабочие инструкции, переписку в мессенджерах, записи о криптокошельках и банковских картах. Это позволило детально воспроизвести механизм мошенничества и зафиксировать роли каждого из участников. 

В рамках уголовного производства задокументировано и сообщено о подозрении девяти лицам: двум организаторам, одному соорганизатору и шести исполнителям. Им инкриминируется создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ст. 190 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и установлении возможных новых фигурантов. Мероприятия по разоблачению проводились в сотрудничестве с департаментом противодействия киберпреступности Республики Казахстан.

Фото: Нацполиция.