НАБУ откроет дело против заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, - решение ВАКС

Об этом сообщает экономист Борис Кушнирук в колонке на УНИАН, отметив, что такое решение суд принял после его обращения.

«Только после моего иска в ВАКС НАБУ внесло заявление в ЕРДР и теперь вынуждено начать расследование», — заявил Кушнирук.

По утверждению Кушнирука, передаваемые им в следственные материалы содержат признаки возможного сокрытия активов через имущество в ОАЭ. Речь идет о квартире в жилом комплексе Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), владелицей которой в реестрах значится бывшая супруга должностного лица Ольга Кушнир. Автор обращает внимание, что в декларации Олейника за 2023 год фигурируют данные о видах на жительство его тогдашней супруги в ОАЭ и полученные ею доходы в Dubai Media City на сумму 7,7 млн ​​грн, однако информации о самой квартире нет. «Вот только о самой квартире в Дубае в декларации — ни слова», — отметил Кушнирук.

Кроме того, он указывает на временные несоответствия: по его данным, аренда жилья началась 11 июля 2023 года, тогда как официальный развод супругов оформлен 28 декабря 2023 года. По мнению экономиста, резкий скачок доходов эксдружины в 2023 году, наличие вида на жительство и инвестиции в жилье в Эмиратах нуждаются в проверке источников происхождения средств и сопоставлении с семейным статусом и декларациями чиновника. Он также обращает внимание на связанные активы и расходы, в частности, автомобиль Lexus NX 350h 2024 года выпуска.

Кушнирук называет «фиктивный развод» одним из типичных инструментов легализации незаконных доходов должностных лиц, но подчеркивает, что окончательные выводы должно предоставить следствие.

«Фиктивный развод – один из самых любимых способов украинских чиновников для легализации незаконных доходов и маскировки активов… Или именно так в случае Олейника – должно выяснить НАБУ», - пишет он, добавляя, что совокупность описанных признаков являются «красными флажками», которые детективы должны проверить документально.

Автор призывает антикоррупционный орган спросить у ОАЭ подтверждение вида на жительство, банковской активности и регистрационных действий, исследовать денежные потоки, соотнести их с декларациями и статусом брака, опросить фигурантов и истребовать договоры аренды/покупки. По его мнению, решение ВАКС является показательным шагом, обеспечивающим проверку изложенных фактов.