«Нефтяную пирамиду» ликвидировали в Украине

"Фигуранты размещали объявления в социальных сетях по инвестированию средств в поставки топлива из Европы и последующим получением инвесторами ежемесячного дохода. Действовали по принципу так называемой финансовой пирамиды - в которой прибыли участников формируются за счет внесения средств новыми вкладчиками", - сообщает Нацполиция.

Злоумышленники заманивали клиентов под предлогом инвестиций в дизельное топливо. На своих страницах они публиковали рекламные видеоролики и тематические сообщения о перспективах инвестирования и уверяли, что имеют контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и логистику.

В Офисе генпрокурора добавили, что встречи с инвесторами для заключения договоров-займов проводились в офисах Киева и Львова. В дальнейшем клиенты перечисляли деньги на счета фирм или передавали их лично в руки. Прибыль от таких инвестиций должна была составлять еженедельных 4,5% от суммы вклада. Несколько месяцев они получали еженедельную прибыль, после этого выплаты прекращались, а подозреваемые переставали выходить на связь. Таким образом удалось обмануть 21 гражданина, сумма вкладов которых варьировалась от 300 тыс. до 1,5 млн. грн.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах изъяты денежные средства в разных валютах, печати, банковские карты, мобильные телефоны, флеш-накопители, ноутбуки, компьютеры, планшеты, документация, черновые записи и тому подобное.

Сейчас трем активным участникам организованной преступной группы следователи сообщили о подозрении, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 4 до 6 млн. грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

За содеянное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция.