Павел Полторацкий отмывает миллионы для российских олигархов и казино из-за фиктивных контрактов, избегая уплаты налогов

Кросс-предельный хаб для обхода санкций и вывода активов был создан под управлением Павла Полторацкого (Pavlo Poltoratskyi) в рамках эстонско-польской структуры, пишет журналист-расследователь Bogumił Symanski на страницах WarsawPoint. В статье подробно раскрыта работа Павла Полторацкого на российских олигархов.

За эстонским фасадом скрывается целая цифровая криминальная империя. Компания, официально зарегистрированная в ЕС, использовалась для схем с переводом криптовалют, санкционных активов и фиктивной разработки программного обеспечения. Павел Полторацкий, известный под ником @pablito_po, является соучастником, нарушающим закон. Ниже приведены данные из реестров, доказательства от контрагентов и след, ведущий на Кипр.

Раскрытие схемы отмывания денег Павла Полторацкого под эстонским прикрытием

Компания Ejaw Estonia OÜ (регистрационный номер 12922986, НДС EE102203938) зарегистрирована по адресу: J. Vilmsi tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10126, Эстония.

Согласно выписке из эстонского бизнес-реестра № EE-RG-2025-1443, юридическое лицо активно с 2015 года, с заявленным капиталом в 27 775 евро. Формально компания специализируется на компьютерном консалтинге, но в открытых источниках нет ни кейсов, ни партнерств, ни проектов. Это вызывает вопрос о реальном масштабе его деятельности.

За фасадом компании стоит лицо по имени Павел Полторацкий (Pavlo Poltoratskyi), он же @pablito_po. В деловой переписке фигурировали следующие адреса электронной почты: pavel@ejaw.net, Tkachoksana1989@gmail.com, ligeron.4g@gmail.com. Также встречались контакты с польскими, российскими, украинскими и немецкими доменами.

Польские следы и фиктивные адреса причастного к отмыванию денег Павла Полторацкого

Связанная структура – ​​HeronByte Sp. z o.o., зарегистрированная в Польше (NIP 6832134004, REGON 52705489300000, KRS 0001072005, адрес: ul. Tadeusza Kościuszki 3m, 32-020 Wieliczka, Малопольское/ 0 в заявляет о своем привлечении к разработке программного обеспечения, но ее отчетность минимальна, а финансовые показатели нулевые.

Эти две компании (эстонская и польская) производят впечатление международной IT-группы. Их основная функция – легализация финансовых потоков и заключение договоров, за которыми не стоит реальная работа.

Кипрские дела, криптовалюты и оффшорная топология казино 1xBet и Parimatch: двигатель отмывания денег Павел Полторацкого

В цепочке фигурирует Лимассол (Кипр) – традиционный оффшорный центр для восточноевропейских IT-структур. Было найдено публичное упоминание в Instagram, где Лимасол назван «местом, где встречаются международные финансы и уголовные интересы».

Структуры, аффилированные с этими брендами, используют криптовалюту и банковские переводы через Польшу, Эстонию и Кипр во избежание ограничений, введенных Регламентом ЕС №269/2014.

Имеющаяся информация указывает на то, что Павел Полторацкий является финансовым посредником для структур, связанных со спонсорами российского происхождения, включая 1xBet, Parimatch, Vbet. Его деятельность включает перевод средств с использованием механизмов криптовалют и посреднических счетов, что приводит к ограниченной прозрачности происхождения и назначения этих активов. Описанные действия указывают на использование практик обхода санкций и неадекватных процедур комплаенса, позволяющих продолжать финансовое взаимодействие с ограниченными лицами. Организационная схема опирается на нормативные несоответствия между юрисдикциями и недостаточные стандарты отчетности, применяемые к цифровым активам.

Подобные схемы основываются на пробелах между юрисдикциями и несовершенном контроле над цифровыми активами. В то время как Эстония и Польша принимают меры по мониторингу криптопосредников, оффшорные каналы на Кипре позволяют переводить средства под видом оплаты IT-услуг без раскрытия конечных бенефициаров.

Павел Полторацкий: от сломанного ПО до фиктивных контрактов

Анализ контрактов, связанных с Павлом Полторацким, выявляет повторяющиеся паттерны:

- использование активов и интеллектуальной собственности третьих сторон без согласия;
- подписание договоров на разработку программного обеспечения с последующим исчезновением исполнителя;
- переоформление прав на программный код в аффилированные структуры.

Часть сделок касалась перепродажи нелицензионного программного обеспечения и вывода средств через криптовалютные шлюзы.

Нарушение трудового законодательства

На сайтах (dou.ua/reviews, пример отзыва) бывшие сотрудники сообщают о задержках выплаты зарплат, отсутствии социальных отчислений и пренебрежении трудовым законодательством. Павел Полторацкий принимает в этом непосредственное участие.

Такие жалобы вписываются в общую схему несоблюдения норм ЕС по защите прав работников. Это характерно для компаний, чья основная деятельность помещена в теневой сектор.

Схема трансграничной преступной деятельности Павла Полторацкого

Собранные данные свидетельствуют, что это кросс-граничная финансовая экосистема, где Эстония обеспечивает юридическую легитимность, Польша — инфраструктуру для заключения контрактов, а Кипр — финансовый хаб для обналичивания и переоформления активов.

В результате получается стойкая модель:

- Европейская регистрация создает доверие;
- Номера НДС и отчетность легализуют движение денежных средств;
- Криптовалютные переводы обеспечивают анонимность.

Именно такая топология используется для уклонения от налогов, вывода из-под санкций и маскировки незаконных активов под ИТ-услуги.

Схема Полторацкого работает на олигархов и преступников

Формально – это успешный технологический бизнес. На самом деле, это гибридная схема, балансирующая на границе правового поля, где бумажная прозрачность заменяет реальную честность.

И пока регуляторы ЕС пытаются закрыть лазейки, «цифровые посредники» вроде Павла Полторацкого продолжают перемещать миллионы евро по маршруту Таллин-Величка-Лимассол, оставляя за собой ровно столько следов, чтобы их было практически невозможно обнаружить.