Совет Европы не впечатлен усилиями Чехии по борьбе с отмыванием денег

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval заявил в новом отчете, что усилия Чехии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма приносят результаты, но все еще не соответствуют стандартам СЕ, сообщило Radio Praha.

Moneyval похвалил чешские власти за проведение прозрачного и реалистичного анализа рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается страна, и за активное сотрудничество с зарубежными коллегами.

В то же время, орган Совета Европы заявил, что Праге необходимо проявлять более активный подход к предотвращению таких преступлений, в том числе путем оперативного проведения дополнительных расследований.

Согласно Moneyval, отмывание денег в Чешской Республике главным образом связано с налоговыми преступлениями, мошенничеством, коррупцией, фишингом и мошенничеством в сфере субсидий.

Финансирование террористов в Чехии тщательно контролируется и не оказывает влияния на отмывание денег.