В Украине продолжают закрывать российский бизнес

Компания входила в международную группу «Единая Торговая Система», длительное время контролируемую гражданами российской федерации. В 2022 году произошло формальное изменение владельца — 100% доли компании передали иностранному гражданину, однако эта передача была только на бумаге, сообщает ГБР.

Реальный контроль над деятельностью предприятия в Украине, по меньшей мере, до августа 2023 года сохранялся за лицами, связанными с российской федерацией, а новый собственник был только номинальным. 

Директор компании знал о запрете каких-либо хозяйственных отношений с РФ, но продолжал поддерживать договоры, проводить финансовые операции и выполнять управленческие решения, согласованные с представителями бизнеса государства-агрессора. Это позволяло ему получать доходы, также работавшие и в пользу российской стороны. 

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества. 

В настоящее время имущество общества и материальные ценности арестованы по решению суда. 

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг других лиц, причастных к противоправной деятельности и их роль в выявленной схеме.

Фото: ГБР.