Закон и право
банки
Следователям станет легче узнать о финансовых операциях резидентов и нерезидентов внутри Украины.
Национальный банк Украины облегчил доступ силовым структурам к финансовой информации о юридических и физических лицах. Об этом сообщило издание Fіnbalance.
Постановлением №13 от 31.01.2020 НБУ привел порядок раскрытие банковской тайны в соответствии с принятым в октябре 2019 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Тем самым упростился доступ к банковской тайне ряда силовых структур.
Среди них: органы прокуратуры Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Антимонопольный комитет Украины. Для этого сотрудникам этих структур достаточно подать письменное требование относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
Кроме того, НАБУ имеет право получить информацию о счетах, вкладах, сделках, операциях по счетам или без открытия счетов конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов, если подаст письменное требование.
Как отмечает издание "Апостроф", банковская система Украины в течение 2019 года демонстрировала достаточную стабильность и устойчивость, о чем, в частности, свидетельствуют результаты стресс-тестов отечественных финучреждений Национального банка Украины.
Читайте также: Кабмин при помощи цифровизации выведет из тени доходы всех украинцев
Фото: Business Insider
Новости
Во время удара по Киеву погибли спасатели
09:30 06 июн 2025.
РФ нанесла массированный удар по Луцку
09:15 06 июн 2025.
В Киеве на Левом берегу остановлено движение метро
06:30 06 июн 2025.
В Украине создали грантовую схему на 80 миллионов
04:40 06 июн 2025.
На Николаевщине с бойцов вымогали по 200 тысяч за возвращение из СОЧ
02:20 06 июн 2025.
В спор между Трампом и Маском включилась женщина
23:20 05 июн 2025.
Ситуация накаляется: Трамп ответил Маску
22:45 05 июн 2025.
В России сделали вброс об "Орешнике"
22:30 05 июн 2025.
В Великобритании разработан план на случай смерти Кейт Миддлтон
22:15 05 июн 2025.
В США разгорается скандал между Маском и Трампом
21:45 05 июн 2025.