СБУ: в ОРДЛО під виглядом експорту в африканські країни завозили продукти

СБУ затримала одного з організаторів схеми протиправного постачання продуктів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету, повідомили в спецслужбі.

Слідчі СБУ встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування. Під виглядом експортних операцій представники зазначених підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію РФ.

Тільки по одному з контрактів на поставку харчової продукції нібито в одну з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже вісім мільйонів гривень.

Для уникнення кримінальної відповідальності директор ховалася на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» при в'їзді в Україну.

Наразі слідчими СБУ затриманої повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, в Маріуполі викрито організоване угрупування, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з приватних автоперевізників.