СБУ викрила у Херсоні шахраїв-експортерів з мільярдним обігом

СБУ виявила та припинила дію багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка рік діяла в Херсоні, а держава отримала збитки в сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє Bizagro з посиланням на прес-службу відомства. 

Комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету. Угоди зловмисники проводили в два етапи.

Спочатку у місцевих представників реального сектора економіки ділки закуповували за готівку оптові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували в інші країни за підробленими документами про походження і заниженою вартістю. Доходи від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих з ділками фірм-нерезидентів. 

Таким чином тільки протягом 2019 зловмисники провели експортних операцій на суму понад 1 млрд грн. Зараз точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.

Під час обшуків за адресами фірм-учасників угоди, місцем проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торгового порту вилучили документацію, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність. 

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Фото: прес-служба СБУ