Киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков: они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетности в Национальный банк.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно на протяжении 2018 - 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения относительно наличия у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн. грн., что составляет 13,17% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн. грн. рефинансирования и 50 миллионов кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер причиненных государству убытков устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
В настоящее время председателю Правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группы лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Фото: Укринформ.
Новости
В Днепре выявили еще одну жертву ракетного удара
17:55 19 апр 2024.
Вышел новый альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department
17:45 19 апр 2024.
Украина сможет продержаться в войне с Россией, - Атталь
17:30 19 апр 2024.
На Львовщине чиновник «спасал» уклонистов от мобилизации
17:15 19 апр 2024.
Оккупанты повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области
16:55 19 апр 2024.
Дорога, построенная 7000 лет назад, найдена на дне Средиземного моря (Фото)
16:45 19 апр 2024.
G7 озвучили решение по ПВО для Украины
16:30 19 апр 2024.
Предатель шпионил для ФСБ в Николаеве
16:15 19 апр 2024.
Пакеты и секреты: что трамписты «зашили» в законопроекты помощи Украине
15:57 19 апр 2024.
В Днепре резко возросло количество пострадавших
15:55 19 апр 2024.
Зеленский провел совещание в Донецкой области
15:30 19 апр 2024.