Швейцарській компанії продали пофарбованих каменів на 36 млн доларів

Як пише агентство Bloomberg, компанія Mercuria Energy Group зі штаб-квартирою в Швейцарії влітку 2020 року купила 6 тис. Тонн чорнової міді, які повинні були відправити в 300 контейнерах з порту поруч зі Стамбулом в Китай.

Однак ще до відправлення товару з порту мідь замінили пофарбованими під метал камінням.

У зв'язку з цією справою турецька поліція затримала 13 підозрюваних у шахрайстві. Деяких заарештованих пізніше перевели під домашній арешт.

Mercuria домагається відшкодування збитку через турецькі суди і в арбітражному суді Великобританії, куди компанія подала позов проти постачальника міді турецької компанії Bietsan. Трейдер подав позов до продавця і двом посередникам, уточнює Bloomberg. Постачальник також подав офіційну скаргу в турецьку поліцію і прокуратуру, стверджуючи, що мали місце підміна вантажів і шахрайство зі страховкою.

За даними агентства, в першу партію контейнерів спочатку завантажили мідь, для запобігання шахрайства їх запломбували. Але вночі зловмисники відкрили контейнери і замінили мідь на камені. Схему повторили кілька разів. Щоб замести сліди, шахраї встановили фальшиві пломби на контейнерах.

Після того як кораблі вийшли в море, Mercuria Energy Group виплатила турецькому постачальнику 36 млн доларів п'ятьма частинами, останній був проведений 20 серпня 2020 року. Шахрайство виявили тільки тоді, коли кораблі почали прибувати в китайський порт Ляньюньган. До того моменту всі вісім кораблів вже прямували до Китаю.

Зазвичай в подібних випадках компанія може звернутися за страховим відшкодуванням, але Mercuria виявила, що тільки один з семи контрактів, укладених турецькою компанією для страхування вантажу, був справжнім. Всі інші виявилися підробками.