К организации финансовой схемы причастны более 20 человек.
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.
"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.
По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
"Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба СБУ
Новости
ВСУ впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3
09:55 19 апр 2024.
Стратегический бомбардировщик разбился в России
09:30 19 апр 2024.
Оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровщине
09:15 19 апр 2024.
На Венецианской биеннале с проектом "Плетение сеток" начал работу Национальный павильон Украины
08:30 19 апр 2024.
Конец недели принесет дожди почти по всей Украине (Карта)
07:27 19 апр 2024.
В Киеве открылась выставка самого дорогого из украинских художников
06:30 19 апр 2024.
Во Львове произошел пожар
04:40 19 апр 2024.
Мужчины напали на пограничный наряд на Ровенщине
02:20 19 апр 2024.
Автор и исполнитель саундтрека к фильму "О, счастливчик!" отмечает свой день рождения
00:45 19 апр 2024.
Рекордная звездная черная дыра обнаружена недалеко от Земли
23:45 18 апр 2024.
Новый альбом Тейлор Свифт, похоже, "утёк" в сеть
22:45 18 апр 2024.