У Дніпрі шахраї виманили у бізнесмена 160 мільйонів гривень

Слідчі Нацполіціі викрили зловмисників у незаконному заволодінні 160 мільйонами гривень, передає прес-служба МВС.

Виконавцю злочинної «схеми» вже повідомлено підозра в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру і організаторам правопорушення з числа колишніх високопоставлених посадових осіб та їх довіреним особам.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили протиправну діяльність групи осіб.

Шахрайським шляхом зловмисники заволоділи коштами бізнесмена з м Дніпро в сумі 160 000 000 гривень. Встановлено, що потерпілий і фігурант домовилися про продаж корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили уяву нібито про продаж прав, проте в той же час подали до різних судів заяви, щоб після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу.

23 лютого правоохоронці провели обшуки в офісних, виробничих приміщеннях і по місцях проживання осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального злочину.

Постановами слідчих суддів на майно і корпоративні права аграрних підприємств накладено арешт.

Ініціатору правопорушення, 34-річному жителю Дніпропетровщини, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В даний час вирішується питання про повідомлення про підозру організаторам з числа колишніх чиновників, які мають відношення до вчинення вищевказаних кримінальних злочинів, і звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу. Також встановлюються інші співучасники злочинної «схеми».

Досудове розслідування триває.

Фото: прес-служба МВС