У Києві ліквідували «конверт» з оборотом понад 200 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн. 

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України. 

«У рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться в повідомленні. 

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами. 

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн. неврахованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи. 

Триває слідство.

Фото: Укрінформ.