У Києві викрито конвертцентр з обігом понад 260 млн грн

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків більш ніж 260 мільйонів гривень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 

Відзначається, що ОГП здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах підприємствами реального сектора економіки.

За даними слідства, посадові особи ряду великих суб'єктів господарювання закуповували сільгосппродукцію за готівкові кошти у приватних підприємців. Після цього, з метою ухилення від сплати податків і незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції паперово оформлялися з підприємствами з ознаками фіктивності.

Протягом 2018-2019 років був незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість в сумі понад 260 млн грн, які в подальшому перевели в готівку.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, вилучили комп'ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, що підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, готівкові кошти в сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велика кількість предметів мистецтва. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його ведуть слідчий Офісу великих платників податків УКРІНФОРМ.

Фото: прес-служба Офісу генпрокурора