У одеського ТЦКашника знайшли елітного майна на 40 мільйонів

Наразі підозрювані перебувають за межами України, їхнє місцезнаходження встановлюється, повідомляє ДБР.

Впродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн. грн., що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

Встановлено придбання:

- п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 - загальною вартістю понад 12 млн. грн.;

- трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн. грн.;

- понад 1,58 млн. грн., які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання, наголошують у ДБР. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за:

- ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення; 
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України — організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; 
- ч. 1 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.

Повідомлено про підозру матері дружини фігуранта за:

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України — пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; 
- ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.

Фото: ГБР.