У Таїланді посилили правила для відкриття криптовалютних рахунків

Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (Amlo) оголосило, що починаючи з липня «місцеві цифрові біржі повинні перевіряти особистість своїх клієнтів за допомогою машини з «мікрочіпом», яка вимагає фізичної присутності клієнтів», - повідомляє Bangkok Post .

В даний час процес відкриття рахунку на криптовалютних біржах здійснюється повністю онлайн. Щоб схвалити новий обліковий запис, біржі повинні переконатися, що документи, представлені клієнтами, відповідають правилам, встановленим Тайською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і перевірити їх автентичність.

Крім того, документи також повинні бути перевірені відповідними державними органами. Заявку буде дискваліфіковано, якщо клієнт надав підроблені документи, або проживає в країні, де торгівля криптовалютою заборонена.

«Відповідно до закону про відмивання грошей біржі цифрових активів зобов'язані повідомляти про будь-якої транзакції на суму понад 1,8 мільйона бат ($ 58 тисяч) і повинні створити базу даних для перевірок з боку регулюючих органів.», - розповів співзасновник і директор кріптовалютной біржі Satang Corp. Порамін Інсом.

Закон про боротьбу з відмиванням грошей вступив в силу в 1999 році і вимагає від юридичних осіб, що займаються фінансовим бізнесом, і юристів, таких як інвестиційні консультанти та брокерські контори за операціями з нерухомістю, повідомляти про будь-які угодаи, що відповідають його вимогам. Вони також повинні зберігати документацію і дані про транзакції в якості доказів протягом 5-10 років.

Автор: Алекс Позняк

Фото: bitcoinist.com