Крипто
регулювання
Уряд Таїланду вимагає, щоб при відкритті криптовалютного рахунку людина була фізично присутня для перевірки особистості.
Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (Amlo) оголосило, що починаючи з липня «місцеві цифрові біржі повинні перевіряти особистість своїх клієнтів за допомогою машини з «мікрочіпом», яка вимагає фізичної присутності клієнтів», - повідомляє Bangkok Post .
В даний час процес відкриття рахунку на криптовалютних біржах здійснюється повністю онлайн. Щоб схвалити новий обліковий запис, біржі повинні переконатися, що документи, представлені клієнтами, відповідають правилам, встановленим Тайською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і перевірити їх автентичність.
Крім того, документи також повинні бути перевірені відповідними державними органами. Заявку буде дискваліфіковано, якщо клієнт надав підроблені документи, або проживає в країні, де торгівля криптовалютою заборонена.
«Відповідно до закону про відмивання грошей біржі цифрових активів зобов'язані повідомляти про будь-якої транзакції на суму понад 1,8 мільйона бат ($ 58 тисяч) і повинні створити базу даних для перевірок з боку регулюючих органів.», - розповів співзасновник і директор кріптовалютной біржі Satang Corp. Порамін Інсом.
Закон про боротьбу з відмиванням грошей вступив в силу в 1999 році і вимагає від юридичних осіб, що займаються фінансовим бізнесом, і юристів, таких як інвестиційні консультанти та брокерські контори за операціями з нерухомістю, повідомляти про будь-які угодаи, що відповідають його вимогам. Вони також повинні зберігати документацію і дані про транзакції в якості доказів протягом 5-10 років.
Автор: Алекс Позняк
Фото: bitcoinist.com
Новини
На ремонті доріг Полтавщині розікрали 17 мільйонів
04:09 30 чер 2026.
У Києві за $30 тисяч з людей робили «інвалідів»
02:05 30 чер 2026.
Митника звинувачують у розкраданні мільйонів на Буковині
23:55 29 чер 2026.
На Харківщині мати знімала свою доньку у порно
23:35 29 чер 2026.
Чиновники та адвокат провернули земельну схему на 53 мільйони у Хмельницькій області
23:15 29 чер 2026.
Трамп вирішив збудувати гольф-поле неподалік Білого дому
22:50 29 чер 2026.
Іран та Оман обговорили управління Ормузькою протокою
22:30 29 чер 2026.
Російські генерали наказали завдати удару по Житомирській області у березні 2022 року
22:15 29 чер 2026.
У чинного нардепа знайшли незаконних активів на 12 мільйонів
21:55 29 чер 2026.
У Польщі сумніваються у бажанні клептократичної влади України вступити до ЄС
21:30 29 чер 2026.
Завершено розслідування справи Скороход
21:15 29 чер 2026.