Ее жертвами стали граждане США.
Украинские полицейские вместе с коллегами из Федерального бюро расследований из США пресекли международную мошенническую схему, из-за вовлечения в которую иностранные граждане потеряли 7,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Финансовую пирамиду, за участие в которой доверчивые жертвы платили взнос 15% "от общей суммы прибыли", организовали граждане Украины и иностранных государств. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры аферисты выманивали у инвесторов деньги, которые в дальнейшем "отмывали" в бизнес-проектах или покупая недвижимость и криптовалюту.
Схема обмана заключалась в рекламе и привлечении вкладчиков. Для этих целей был создан сайт. На нем регистрировались операции по купле-продаже различных активов с фальшивой приманкой - извлечением прибыли. Далее доверчивые инвесторы вкладывали деньги, при этом виртуально их доходы показывали рост. Затем сотрудники колл-центров звонили жертвам, и сообщали, что за предоставление комиссионных услуг требуется внести 15% от общей суммы прибыли. Получив средства, мошенники блокировали аккаунты потерпевших.
Присвоенные деньги аферисты переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Их "отмывали" путем приобретения недвижимости, криптовалюты и запуска бизнеса.
Такие мошеннические "колл-центры" общим штатом 40 человек работали в Киеве и Харькове. Среди сотрудников были иностранцы — их нанимали при условии совершенного владения иностранными языками.
Отмечается, что жертвами мошенников стали только граждане США. Их обманули на 7,5 млн долларов.
Сейчас совместно с ФБР украинские правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, причастных к правонарушениям, а также обманутых вкладчиков.
Напомним, полиция задержала еще одного фигуранта финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц.
Фото: пресс-служба МВД
Новости
На Харьковщине продолжается масштабная эвакуация населения
16:30 13 май 2024.
Центр Киева могут закрыть на два дня
16:15 13 май 2024.
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по приграничью
15:55 13 май 2024.
Отключения света анонсировали в Минэнерго
15:30 13 май 2024.
Суд арестовал Гладковского
15:15 13 май 2024.
Оккупанты пытаются растянуть оборону ВСУ на Харьковщине
14:55 13 май 2024.
Ученые показали самое детальное воспроизведение человеческого мозга (Фото)
14:45 13 май 2024.
Агент ФСБ готовил удары по Ровно
14:30 13 май 2024.
Россия готовила серию терактов в Киеве
14:15 13 май 2024.
Украина планирует рекордный импорт электроэнергии
13:55 13 май 2024.