Українка під час війни вивезла за кордон мільйони євро сумнівного походження

Викрито громадянку України, яка під час дії військового стану перемістила через митний кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн грн в еквіваленті). Гроші були належним чином задекларовані, проте їхнє походження викликало сумніви. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зазначається, що ймовірно громадянка України збиралася легалізувати незаконні доходи на території ЄС.

Читайте також: Держчиновник вивіз за підробленими документами до ЄС 2 млн доларів

«Детективи БЕБ встановили, що грошові кошти, що вивозяться, не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами... Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло більше 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб», – зазначили у службі .

Такі дії мають ознаки вчинення кримінальних злочинів за двома статтями КК: ухилення від сплати податків та легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. За них передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу

За правилами фінансового моніторингу, українці мають підтверджувати джерела походження великих сум готівки, що мають намір внести на картку або вивезти за кордон. Також перевіряти походження коштів можуть при великих покупках.

Фото: DW