В Австрії викрили схему виведення в офшори майже $ 1 млрд з України

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через ці країни в податкові гавані. У справі проходять вже 30 підозрюваних, пише з посиланням на Антикорупційну прокуратуру Австрії DW. 

"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб та одного об'єднання", - повідомили DW в прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, проте відомо, що серед них є громадяни України.

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через Meinl Bank Aktiengeselschaft з 2016 року. Це приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами і фондовому менеджменті. Як з'ясувала DW, за кілька років слідства справа набула значних масштабів. 

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. 

Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках - як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели $ 38 млн доларів з "Південкомбанку", $ 40 млн - з "Терра Банку", $ 39,5 млн - з "ВіЕйБі Банку", € 62 млн - з "Міського комерційного банку" і $ 44 млн - з банку "Київська Русь". "Схема виведення грошей проста: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українським офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який дає кредит - наприклад, Meinl Bank. В кінці-кінців, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з кореспондентського рахунку перераховуються інший офшорної компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів ", - зазначає видання.

Як повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, протягом 2014-2015 років за допомогою такої «схеми» з українських банків було виведено всього 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей таким чином напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків. Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками здійснюються і в Ліхтенштейні, підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни.

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co (Князівство Ліхтенштейн). Зокрема, $ 25 млн були виведені з банку "Національний кредит", $ 59 млн - з банку "Фінанси і Кредит" і $ 115 млн - з "Дельта Банку" Миколи Лагуна. 

"Банк Лагуна провів в загальній складності наймасштабніші угоди з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з" Дельта Банку "були виведені $ 99 млн через австрійський Meinl Bank і майже $ 184 млн доларів через East -West United SA в Люксембурзі ", - йдеться в повідомленні.

Згідно із законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за нанесення банкам збитків. З огляду на це, Фонд гарантування вкладів готує конкурс, на якому будуть знайдені іноземні юридичні компанії, які будуть розшукувати активи власників збанкрутілих банків по всьому світу і представляти інтереси фонду в іноземних судах і міжнародних арбітражах. 

Раніше Lenta.UA повідомляла про те, що Інтерпол оголосив у розшук українського банкіра.

Головне фото: Deutsche Welle