В Одесі викрили шахрайську «схему заволодіння квартирами

Про це повідомляє прес-центр МВС України.

Як встановили поліцейські, розробили та втілили шахрайську «схему» заволодіння об’єктами нерухомості троє мешканців Одеси, серед яких – діючий адвокат і колишній правоохоронець. Допомагали з «бізнесом» реєстратор та двоє осіб з кримінальними зв’язками. У кожного з них була своя «зона» контролю. 

Використовуючи доступ до державних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від учасників ринку нерухомості, зловмисники підшукували потенційних жертв. Зокрема громадян, які розрахувались за придбання квартир, але з різних причин не встигли зареєструвати факту набуття права власності на нерухомість. Увагу члени угруповання звертали лише на тих осіб, які придбали об’єкти нерухомості, будівництво яких певний час було призупинено, а здача їх в експлуатацію відбувалась зі значним відхиленням від запланованих строків.  

Знайшовши потрібний об’єкт, вони підроблювали та виготовляли необхідний пакет документів для набуття нерухомості у власність та, використовуючи підставних осіб, оформлювали на них квартири. В подальшому майно продавали на вторинному ринку добросовісним покупцям, а кошти від продажу розподіляли між усіма учасниками злочинної групи. 

За такою «схемою» зловмисникам вдалося заволоділи 19 квартирами громадян в м. Одесі на загальну суму понад 27 млн грн. 

Восени минулого року правоохоронці затримали двох осіб та за результатами обшуків за місцями мешкання всіх учасників оборудки вилучили підроблені паспорти на ім’я громадян України та іноземців, печатки нотаріуса Російської Федерації, а також документацію, яка підтверджує їхню злочинну діяльність. Тоді всім членам угруповання слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаїв, повідомили про підозру. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, за погодженням із Одеської обласної прокуратурою обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 

Раніше до суду були направлені кримінальні провадження з обвинувальними актами щодо ще трьох осіб. Реєстратору інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ще двом фігурантам – ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі триває судовий розгляд. 

Досудове розслідування щодо незаконного відчуження частини об’єктів ще триває, збирається доказова база причетності до цього зловмисників, а також встановлення повного кола учасників, залучених до «схеми». 

За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: прес-центр МВС України.