В СБУ розповіли, як працювала міжнародна «фінансова піраміда»

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало сотні мільйонів збитків громадянам України і країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонувої міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, за період діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців в сумі понад 340 млн грн.

Слід підкреслити, що фінанси «виводилися» зловмисниками через ланцюг фіктивних фірм на компаній, зареєстровані в офшорах, а також приватних підприємців. При цьому гроші переводилися в готівку як на території України, так і Європейського Союзу та легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші.

Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників «піраміди» і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області. В результаті таких дій було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від оборудок, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зараз учасникам угруповання оголошено підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах.