Во время досудебного расследования полицейские установили, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица - доверители Фонда финансирования строительства - на счет одного из банков внесли значительную сумму денежных средств. Однако в дальнейшем значительную часть денег, в том числе вкладчиков, вывели из банка под фиктивный кредит. А это - нецелевое использование средств, взятых в доверительное управление.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Выяснено, что 50 млн. гривен с кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Сегодня, 3 сентября, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева объявили подозрение организатору преступной схемы, который в то время занимал должность председателя правления Банка.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За растрату вкладов Банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители отмечают, что государство сделает все возможное для защиты интересов инвесторов жилищного строительства.
Процессуальный статус других причастных к указанному преступлению лиц определится после проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований. Правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого и других фигурантов.
Следственные действия будут продолжаться до полного установления всего круга лиц, причастных к противоправному нецелевому использованию средств граждан.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
Пять малоизвестных фактов из жизни Аль Пачино
06:30 25 апр 2024.
Бывший депутат передал оккупантам коллекцию раритетных автомобилей
04:40 25 апр 2024.
Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк
02:20 25 апр 2024.
Фонд AMERICARES оценил работу агентства ZDOROVI на "отлично"
00:45 25 апр 2024.
Названы главные источники загрязнения атмосферы свинцом и мышьяком
23:45 24 апр 2024.
Как может выглядеть теоретически тюремное заключение для Дональда Трампа
23:20 24 апр 2024.
На аукционе в Вене продана картина Густава Климта
22:45 24 апр 2024.
Украинцам объяснили, как экономить в быту электроэнергию
22:30 24 апр 2024.
В Великобритании открыт первый памятник Елизавете II
22:15 24 апр 2024.
Будут ли изменения в комендантском часе в Киевской области в ночь на Пасху
21:45 24 апр 2024.
TikTok заявил, что будет бороться со своим возможным запретом в США
21:30 24 апр 2024.