За операціями українців на суму понад 100 тис. гривень посилять фінмоніторинг

Українські банки наступного тижня планують підписати меморандум про запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів та моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів. Про це з посиланням на операторів ринку повідомляє Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що до меморандуму приєднається переважна більшість банків, і він може замінити відповідне регулювання НБУ, дія якого закінчується 1 квітня 2025 року.

Передбачається, що в угоді буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів проводитиметься посилений фінмоніторинг.

«Спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць з 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн. грн на місяць», – повідомив один зі співрозмовників ЗМІ.

Інше джерело уточнило, що йтиметься не лише про перекази з карти на карту – P2P-операції, які НБУ вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN

Фото: із відкритих джерел