Затримано банду шахраїв з оборотом 18 мільйонів гривень

Оперативники затримали членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 мільйонів гривень, передає прес-служба МВС.

Злочинна організація складалася з декількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Зараз затримані 12 учасників - організатор, три співорганізатори і вісім членів злочинної організації. Засоби постраждалих затримані привласнювали під приводом продажу дизельного палива і мінеральних добрив. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський.

За його словами, співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіціі спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції в Хмельницькій області за участю співробітників карного розшуку в Одеській, Хмельницькій, Житомирській, Івано-Франківській та Черкаській областях, а також слідчих ГСУ Нацполіціі задокументували та припинили діяльність злочинної організації, яка складалася з декількох організованих злочинних груп. Спецоперація проведена по силовій підтримці спецпідрозділу КОРД і співробітників поліції особливого призначення. Заходи здійснювалися процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський зазначив, що зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив і дизельного палива привласнювали кошти потерпілих. Члени злочинної організації мали кілька заздалегідь підготовлених «сценаріїв», які залежали від поведінки обраних жертв.

Зокрема, зловмисники дзвонили до фермерів, керівників організацій, представлялися працівниками підприємства, нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного палива. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили оплатити передплату. Тільки постраждалі перераховували завдаток за товар - зловмисники відключали телефони і зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, якщо обрана жертва погоджувалася сплатити кошти тільки після доставки товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які дійсно надавали послуги з продажу мінеральних добрив і дизельного палива, і замовляли доставку товару на адресу потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, і надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів і починали розвантажувати товар. У цей час одним з членів злочинної організації дзвонив до представника покупця і вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують скоєння 57 шахрайств. Сума збитку становить понад 18 мільйонів гривень. 

«До складу організації входило понад 20 учасників. В порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів. Зокрема затримано організатора, три співорганізатори і вісім найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави », - повідомив Вадим Дзюбинський. 

В ході проведення більш 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби. 

«Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації», - зазначив начальник Департаменту карного розшуку Вадим Дзюбинський. 

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження по ч.1,2,3,4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Фото: прес-служба МВС