БЕБ завершило розслідування щодо українського олігарха

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд. грн. в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд. грн., які надалі були легалізовані. 

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні БЕБ.

Детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд. грн. "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. 

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. 

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд. грн. підозрюваний легалізував. 

Фото: БЕБ.