Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд. грн. в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд. грн., які надалі були легалізовані.
"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні БЕБ.
Детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд. грн. "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд. грн. підозрюваний легалізував.
Фото: БЕБ.
Новини
У Хмельницькому чоловік скоїв самогубство у ТЦК
18:15 13 лют 2025.
Орбан висміяв нікчемну позицію ЄС щодо України
17:55 13 лют 2025.
Українські спортсмени вчаться рятувати життя: Новий проєкт від FAST та Favbet Foundation
17:52 13 лют 2025.
Кевіна Спейсі знову звинуватили у сексуальних домаганнях
17:45 13 лют 2025.
На Черкащині оновлюють шкільні харчоблоки
17:30 13 лют 2025.
НБУ може зняти обмеження з карткових переказів
17:15 13 лют 2025.
Зеленському не дуже приємно, що Трамп зателефонував Путіну
16:55 13 лют 2025.
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
16:30 13 лют 2025.
Зеленський назвав умову зняття санкцій з олігархів
16:15 13 лют 2025.
ДБР хоче обмежити Порошенку термін ознайомлення з «вугільною справою»
15:55 13 лют 2025.