Через яку країну відмивав гроші Лукашенко, з'ясували розслідувачі

Журналісти EU Reporter провели розслідування та розкрили схему з відмивання великих сум «брудних» грошей, які нібито належать сім'ї президента Білорусі Олександру Лукашенку та його оточенню. Про це пише портал "Хартія-97".

На початку листопада 2020 року США, Євросоюз та Швейцарія заморозили активи та рахунки 59 осіб у всьому світі, включаючи Лукашенка, його сина та подільників. «Згодом з'ясувалося, що мережа Лукашенка з відмивання грошей надсилала великі суми грошей через Монголію до офшорних компаній в Естонії та Домініканській Республіці», – йдеться у статті.

Зазначається, що Лукашенко мав кілька валютних «дійних корів». Одним з них був БелАЗ, виробник великовантажних автомобілів та обладнання, що використовуються у гірничодобувній промисловості, що постачає вантажівки та іншу продукцію до Монголії через свого офіційного дилера United Belaz Machinery. Акціонерами останнього раніше були громадянка Монголії, Отгонжаргал Мойл та Володимир Япрінцев із Білорусі. Япринцев, який, як виявилося, завдяки захопленню самбо потоваришував із Халтмаа Баттулгою, президентом Монголії.

Отгонжаргал Мойл - колишній особистий помічник Баттулгі, акціонер двох його компаній. Наразі він є високопоставленим працівником правоохоронних органів монгольської генеральної прокуратури.

«United Belaz Machinery має дочірню компанію у Монголії, United Belaz Machinery Investment Company. Її підозрюють у відмиванні грошових сум для Лукашенка під виглядом продажу майнінгового обладнання у Монголії», – пише видання.

Право власності на United Belaz Machinery пара передала Meress, компанії, зареєстрованій в Естонії, та Blustait, що знаходиться в Домініканській Республіці.

Як стверджується у статті, бенефіціарні власники цих офшорів пов'язані із Лукашенком.

При цьому наголошується, що роль естонських та домініканських компаній та те, які кошти потрапляють до них, потребує подальшого розслідування не лише у Монголії, а й з боку міжнародних правоохоронних органів.

Раніше lenta.ua показувала фото заміської резиденції Олександра Лукашенка.

Фото: i.mycdn.me