Чиновників Януковича викрили на створенні мережі фінансування бойовиків

У Києві та Дніпрі СБУ блокувала механізм фінансування терористичної діяльності так званої «ДНР» через реалізацію лікарських препаратів, повідомили в спецслужбі .

Оперативники встановили, що з 2015 року фігуранти виробництва, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили кілька аптечних мереж, які були зареєстровані та діяли як на підконтрольної українській владі території, так і в так званій «ДНР».

Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти до «податкових» органів псевдореспублікі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів справи в Києві і Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів і інші цінності на суму понад 5 мільйонів гривень.

Також були виявлені мобільні телефони з листуванням з ведення незаконної діяльності, комп'ютери і серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документацію фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів з представниками «ДНР», а також документи по операціях з виведенням коштів підконтрольних підприємств у тіньовий оборот.

Зараз керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.

Розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до фінансової операції.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з організаторів схеми протиправного постачання продуктів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.