Екс-гендиректор Danske Bank потрапив під суд у США за скандал з відмивання грошей

Danske Bank A / S і чотири його колишні топ-менеджери постали перед судом після того, як один з американських акціонерів звинуватив найбільший банк Данії в обмані інвесторів, роздуванні цін на акції і масовому відмиванні грошей через естонську філію, пише Reuters.

Скарга була подана до окружного суду США на Манхеттені нью-йоркським пенсійним фондом, який домагається відшкодування збитку для інвесторів в американські депозитарні акції банку. 

Danske Bank ігнорував вимоги датського фінрегулятора навіть після того, як інформатор заявив про підозри в триваючому відмиванні грошей.

Гендиректор Danske Bank Томас Борген подав у відставку 19 вересня минулого року, коли банк заявив, що внутрішнє розслідування виявило близько 200 млрд євро сумнівних платежів, проведених через невелике відділення банку в Естонії з 2007 по 2015 рік, і що багато платежів виглядали підозрілими. 

Голова правління Оле Андерсен був звільнений у грудні. 

У Данії, Естонії, Великобританії і США розслідують підозрілі платежі, зокрема по кримінальній справі міністерства юстиції США. Danske Bank заявив, що співпрацює із владою. 

Після публікації звіту про внутрішнє розслідування в естонській філії ринкова вартість ADR Danske впала на більш ніж $2,54 млрд. 

Акціонери часто подають позови щодо компаній у Сполучених Штатах після раптового падіння цін на акції.