Ексголову банку звинувачують у махінаціях на 200 мільйонів

"За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Ціна таких "послуг" становила 0,15% від суми щомісячних операцій", – написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.

З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн. грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.

Задокументовано листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець теж відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: Finance.ua.