ЄС посилить процедуру отримання громадянства з огляду на офшорні схеми

Єврокомісія збирається до кінця 2019 року посилити нагляд над продажем інвестиційного громадянства Мальти, Кіпру та Болгарії та посвідок на проживання ще 20 країн ЄС. Такий крок зумовлений винахідливістю злочинних угруповань, яким "золотий паспорт" дозволяє уникати відповідальності. Про це повідомило агентство Reuters. 

"До кінця 2019 року Єврокомісія збирається ввести заходи, спрямовані на боротьбу зі злочинними схемами. Серед заходів - посилення перевірок тих, хто отримує громадянство або посвідку на проживання", - сказано з посиланням на звіт ЄК про схеми отримання громадянства ЄС в обмін на інвестиції , який буде опублікований в середу, 23 січня. 

У доповіді говориться, що в законодавстві Кіпру, Мальти та Болгарії є недоліки в перевірці походження коштів осіб, які набули громадянство. Країни також не пропонують можливість легко ідентифікувати тих, хто отримав паспорт за інвестиційною схемою. 

Громадянином кожної з цих трьох держав можна стати, інвестувавши в країні 1-2 млн євро. Це, на думку експертів, збільшує ризики корупції, відмивання грошей та ухилення від податків. Також ці країни не виконують правило ЄС, за яким людина, що бажає отримати громадянство, повинна проживати на території держави. 

Крім того, 20 з 28 країн ЄС видають за інвестиції посвідки на постійне проживання. Розмір інвестиції залежить від країни, наприклад, у Хорватії він дорівнює 15 000 євро, у Люксембурзі й Словаччини - до 5 млн євро. При цьому програма інвестиційної посвідки на проживання в Португалії дозволяє громадянину проводити в країні всього сім днів на рік, а походження його коштів не перевіряється. 

Раніше Lenta.UA писала про те, що Україна "записала" в офшори ще три держави.

(Заставка - Schengen visa info)