Голова правління комерційного банку провернув фінансову аферу

"Комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників. Голова правління, діючи у змові з бізнесменом й іншими посадовцями банківської установи та попри відсутність відповідного майнового забезпечення кредиту з боку підприємства, безпідставно оформив кредит. Згодом ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була", - повідомляє ДБР.

Внаслідок протиправних дій банку завдано 21,9 млн. грн. збитків.

Банк у жовтні 2022 року визнаний НБУ неплатоспроможним через нездатність виконувати свої зобов'язання за кредитами рефінансування. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках банку понад 1,2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів.

Колишніх голову правління банку та керівника підприємства підозрюють у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Розслідування триває, встановлюють інші факти протиправної діяльності та ціле коло причетних осіб.

Фото: ДБР.