Глава правления коммерческого банка провернул финансовую аферу

"Коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита на 20 млн. грн. для якобы закупки ткани у иностранных производителей. Председатель правления, действуя в сговоре с бизнесменом и другими должностными лицами банковского учреждения, и, несмотря на отсутствие соответствующего имущественного обеспечения кредита со стороны предприятия, безосновательно оформил кредит. Впоследствии эти средства были перечислены на адрес компаний нерезидентов и обналичены за рубежом, а ткань в Украину завезена так и не была", - сообщает ГБР. 

В результате противоправных действий банка нанесено 21,9 млн. грн. убытков. 

Банк в октябре 2022 года признан НБУ неплатежеспособным из-за неспособности выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования. Средства физических лиц, державших на счетах банка более 1,2 млрд. грн., будет возвращать государство через Фонд гарантирования вкладов. 

Бывшие председатель правления банка и руководитель предприятия подозреваются в растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения. 

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности и целый круг причастных лиц.

Фото: ГБР.