Нещодавно виданий королівський указ приводить діючі нормативні акти у відповідність з директивами Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей (AML). Правило відповідає європейській політиці AMLD5.
Згідно з указом, опублікованим в офіційному бюлетені штату, іспанські закони тепер відповідають директиві 2018/843, широко відомої як AMLD5. Зокрема, криптобіржі і кастодіальні фірми повинні ділитися даними клієнтів з усім європейським блоком.
«Створення цього реєстру супроводжується встановленням зобов'язання для юридичних осіб отримувати, зберігати і оновлювати цю інформацію, що знаходиться в бенефіціарному володінні, і надавати її органам влади і відповідним суб'єктам. У цьому контексті як дані, так і інформація повинні зберігатися в цьому реєстрі, і повинні бути вказані конкретні люди, відповідальні за його ведення і оновлення», - йдеться в указі
Крім того, крипто-хедж-фонди також зобов'язані дотримуватися нової процедури, яка також вимагає від усіх залучених фірм повідомляти владі про «підозрілі транзакції».
Цікаво, що ще одна вимога прийнятого правила направлена на перехресний збір даних з іншими даними по всій Європі, а потім відкриття їх для «загального доступу».
Указ також дає визначення криптовалюті:
«Віртуальна валюта буде розумітися як цифрове представлення вартості, що не випущена, або не є гарантованою центральним банком, або державним органом, необов'язково пов'язаної з юридично встановленою валютою і не має юридичного статусу валюти або грошей, але прийнятої як засобу обміну, і він може бути переданий, збережений або проданий в електронному вигляді ».
Автор: Алекс Позняк
Фото: cryptosahihai.in
Новини
Путін озвучив плани щодо захоплення Харкова
13:55 17 тра 2024.
Сирський прогнозує тяжкі бої на Харківщині
13:30 17 тра 2024.
Зеленський не дуже розуміє ініціативу «олімпійського перемир'я»
13:15 17 тра 2024.
На Одещині запобігли диверсії на залізниці
12:55 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував заборону використання західної зброї
12:45 17 тра 2024.
У Франції знайдено безпрецедентну доісторичну пам'ятку (Фото)
12:30 17 тра 2024.
ЗСУ проводять зачистку на півночі Вовчанська
12:15 17 тра 2024.
ZDOROVI запускають проєкт ментальної підтримки для медичних працівників з південно-східного регіону
12:05 17 тра 2024.
В атмосфері світу є переговори з РФ, - Зеленський
11:55 17 тра 2024.
Українцям увечері вимкнуть світло
11:30 17 тра 2024.
Зеленський назвав головну ціль окупантів на Харківщині
11:15 17 тра 2024.