Італійська поліція провела загальноєвропейський рейд з вилученням предметів розкоші на сотні мільйонів євро

Треба сказати, що злочинну фінансову діяльність угруповання було організовано за всіма правилами сучасного шахрайства.

Як повідомляє ВВС, група злочинців створила фіктивні компанії, щоб отримати мільйони грантів від "післяковідного" Фонду відновлення та стійкості ЄС (RRF) для Італії. RRF ЄС був створений у 2021 році для виплати 723,8 млрд євро по всьому Євросоюзу після того, як пандемія Covid завдала шкоди бізнесу. Італія є найбільшим отримувачем фонду.

У період із 2021 по 2023 рік шахраї подали фальшиві корпоративні баланси, щоб довести, що їхній бізнес має право на фінансування. Насправді, за словами заступника головного прокурора Європи Андреса Ріттера, компанії були «створені лише для того, щоб обдурити європейських платників податків».

Злочинна організація підозрюється у використанні «передових технологій» для сприяння своєї діяльності, включаючи віртуальні приватні мережі, закордонні хмарні сервери та програмне забезпечення штучного інтелекту. Отримавши кошти в Італії, підозрювані перевели їх на банківські рахунки в Австрії, Румунії та Словаччині.

Щоправда, витрачали гроші шахраї цілком традиційно – фінансова поліція Італії повідомляє, що під час рейдів офіцери конфіскували квартири, вілли, годинники Rolex, ювелірні вироби Cartier, золото, криптовалюту, автомобілі Lamborghini Urus, Porsche Panamera та Audi Q8. Вісім підозрюваних було затримано, а 14 поміщено під домашній арешт.

Фото: Вікіпедія