Київський бізнесмен хотів вкрасти понад мільярд з держбюджету України

"Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави", - повідомляє СБУ.

Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у роботі.

Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.

"Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень", - зазначають в СБУ.

Правоохоронцям вдалось запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях зловмисників вилучено: 

- ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності; 
- ⁠документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.