Працівники СБУ запобігли спробі розкрадання понад 1,3 мільярда гривень з державного бюджету України.
"Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави", - повідомляє СБУ.
Для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.
Зловмисники підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у роботі.
Органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.
"Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень", - зазначають в СБУ.
Правоохоронцям вдалось запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.
Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях зловмисників вилучено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
- документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру за двома статтями, та обрання йому запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.
Новини
У Запорізькій області посилять заходи безпеки
04:40 03 тра 2024.
Кияни попередили про небезпеку
02:20 03 тра 2024.
Виявлено новий клас деменції – дитяча деменція
23:45 02 тра 2024.
У США не бачать готовності Китаю прийняти українську формулу мируту
23:20 02 тра 2024.
Названо кількість закладів культури, які постраждали від російської агресії
22:45 02 тра 2024.
Росія продовжує порушувати резолюцію ООН
22:15 02 тра 2024.
Президент України поставив сьогодні завдання щодо енергетики та забезпечення ЗСУ зброєю
21:45 02 тра 2024.
Російський "Газпром" заявив про збитки
21:30 02 тра 2024.